AML/CFT ऐन सम्बन्धी

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४    Click Here

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०७३  Click Here

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण (सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा संगठनको सम्पत्ति वा कोष रोक्का) नियमावली, २०७०  Click Here

MISCELLANEOUS

वित्तीय जानकारी इकाईबाट जारी सीमा कारोबार सम्बन्धी निर्देशन (Source: www.nrb.org.np)  Click Here

वित्तीय जानकारी इकाईबाट जारी शंकास्कापद कारोबार सम्बन्धी निर्देशन (Source: www.nrb.org.np)  Click Here

UN Security Council Sanction List (Source: www.moha.gov.np)  Click Here

ML/TF National Risk Assessment Report 2020 (Sanitized Version)   Click Here

For more info:  http://www.dmli.gov.np/category/laws-constitutions.html